Ilegal em BNM (atualizado em fevereiro de 2017) Em 25 de fevereiro de 2017, o Bank Negara Malaysia (BNM) lançou uma nova atualização para a Companhia de Investimento ilegal, que não é autorizada nem aprovada pelas leis e regulamentos aplicáveis administrados pelo BNM. A lista serve apenas como um guia para os membros do público com base em informações e consultas recebidas pelo BNM. A maior parte da empresa na lista é ilegal de câmbio de comércio esquema e ilegal de ouro empresa de investimento. O indivíduo da empresa listado como ilegal porque não é um revendedor autorizado ou não obteve a permissão do Controlador de Câmbio sob a Lei de Controle de Câmbio de 1953 (ECA). Também é ilegal o comércio de moeda estrangeira por um residente que não é um revendedor autorizado, com uma pessoa fora da Malásia, ou por um residente que não tenha obtido a permissão do controlador de câmbio nos termos da ECA. Illegal Investment Company sob o BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ás Global Sales amp Serviços 5. Ace Dimensão Rede Sdn Bhd 6. AE Group Holding Pte Ltd (Aevfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Câmara de Madeira Agar de Comércio Malásia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agências Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Consultoria 12. Alpari (Asian) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd (628267-M) 14. Bendiga surpreendente do Sdn dos rendimentos (891529-V) 15. BHD do Sdn da criação do ouro da ametista (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. BHD do Sdn da plantação do APS Ásia (984575-T) 18. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asalink Globe Capital (agc) (23) Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd ) 23. BHD de Sdn Progresso Astral (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 Internacional 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Mercados 30. Binary Indulgência Sdn Bhd (963258-W) 31. BitKingdom (bitkingdom. org) 32. Build Rich Grupo de Mineração Bhd (1006586-T) (buildrich. us) 33. Construir Rich Investment Group Ltd 34. Construir Rich Group Holding 35. Construir Rich Agrotech Berhad 36. Construir Rich Enterprise 37. Bumi Klasik Warisan Enterprise 38. Capital Ásia Group (M ) Bhd de Sdn (capitalasiagroup) 39. Bhd de Sdn do negócio do dinheiro (929192-K) (bossventure) 40. Empresa de Emik de Celik (0021517795-K) 41. Recursos de Agro de Changkat (IP 0353991V) 44. Rede de CTK (CTK2U) 45. CybertrustFX 46. Dana Haji Jasman 47. BHD de Sdn de Dinamarcão de Millennium (819082-U) ) 48. Darul Emas Perak Bhd (1053229-X) 49. DBB Estrela Sdn Bhd (1110055-M) 50. Degold Império Sdn Bhd (882335-M) 51. Delta Wealth Services (002194713-K) 52. Destiny Resou 55. Dirham Global (dinardirham. online) 55. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 56. Perfil de DNA Sdn Bhd (245435-W) 57. Sonho BHD internacional de Sdn do sucesso (1002002-P) (Surewin4u) 58. BHD dinâmico de Sdn do marketing de Wira - Ska Beras 1 Malaysia 59. BHD mundial da dinastia Sdn (800311-D) (dinastymf dynasty-worldwide) 60. BHD de Sdn da aeronáutica de Eagle (796603-A) 61. East Cape Mining Corp 62. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 63. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 64. Império Cinco Negociação (mikadofx) 65. Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) 66. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad) 67. Bifás de Sdn da fumigação de Everise (861654-K) (xbi. my) 68. Bdd de Sdn da influência da exorbitância (1191499-U) (krubal) 69. Bdd de Sdn do índice requintado da garrafa (1060843T) (xbi. my) 70 74. Recursos de Riqueza Familiares (SA0310508-M) 75. Recursos Globais do Grupo Fari (SA0319984) - M) 76. Marcas FE (M) Sdn Bhd (1000656-H) 77. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp. 78. FNZ Capital Limited (intelfx) 79. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 80. Futurebarrel (futurebarrel) 81 82. FXUnited Malaysia (myfxunited) 83. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 84. FXZN Zenith Limited (fxzn) 85. FXUnited Power Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft-indojaya) FXZN Investment Limited 86. FXZN Zenith Management Limited 87. FX Primus Ltd (trivfx) 88. Ganho FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 89. Gan Patt Serviços 90. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 91. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 92. GGF Casa dourada Sdn Bhd (803753-W) 93. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 94. Global Criação Trading 95. Global Golds Trading (JM0518201-W) 96. Global Peace Loving Família (globalpeacelf) 97. Global Venture Financiamento (globalventurefinancing) 98. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 99. Lingote de Ouro Sdn Bhd Mundo (1018604-A) (goldenworld. 100. Bdd Chain Sdn magnífico (841928-P) 101. Bdd dourado do sucesso Sdn da opinião (638186-X) - Máximo dourado 102. Sdn Bhd do grande acesso (517965-X) 103. Sdn Bhd verde do recursos do fanfarrão (851115- A) 104. Empresa de Agrosolution de Greenmillion (greenmillionagrisolution. blogspot) 105. BHD global de Sdn da floresta verde (987049-P) 106. BHD global de Sdn do empreendimento de HAFX 107. BHD de Sdn da consultoria da reliance da colheita (965589-W) 108. HEA Teguh 109. Hexa Commerce Bhd de Sdn (645798-X) 110. Recursos de HG Bhd de Sdn (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 111. HiFX Ásia (HiFX) 112. Recursos de grupo de estrada (highwayrich) Huat Auto Sports (TR0005484-X) 114. Feriado expresso Ásia 115. Honest Group Ltd 116. Hupro International Inc 117. I amp uma rede global da Comunidade 118. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 119. IGC Diamond 120. Infinity Star Sdn Bhd Internacional (851864-T) 121. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 122. IronFX Sólido Trading 123. Instaforex 124. Instagroup Recursos (JM0531870-X) 125. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 126. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 127. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 128. Jazlaan Enterprise 129. JJ Rede Global (jjptr) 130 JJ Poor To Rich (jjptr) 131. JJPTR (jjptr) 132. JM Comunicações amp Tecnologia Sdn Bhd (702054-V) 133. JMI Global 134. JTGold 135. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malásia (yds2u) 136. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 137. Keenan Capital Group 138. Keenan Prestige Services (002095851-P) 139. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 140. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 141. KL FxUnited Club 142. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 143. Kudaemas (kudaemas) 144. Lestari2U (lestari2u) 145. Liberdade Reserve (libertyreserve) 146. Feriados Life Time Sdn Bhd (727129-U) 147. LocalAdClick (localadclick) 148. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 149. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 150. Mari Atacado (M) Sdn Bhd (556117-T) 151. Maxim Capital Ltd (maximtrader) 152. Maza N (1006389-H) 153. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 154. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 155. Meccafund Família Malásia 156. Mecca Fundo Global (MFG) (makcahislamichotel) (mekahalsafwah 157. Mega-Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 158. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 159. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 160. MGCfx (mgcforex) 161. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 162. MGSB que prende o Bhd de Sdn (mgsb. org. my) 163. MH Empresa secreta da riqueza (NS0122059A) 164. M1 Bhd global de Sdn (1145697-X) (mymi1millionaire. org) 165. Milhão Bhd do Sdn do jade (millionjade) Day Trading (JR0047390-V) 167. Mohamad World Enterprise 168. MOP Consultor Sdn. Bhd (101867-W) 169. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 170. MX3 Mundial ((mx3worldwide) 171. Meu Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 172. Nexgain Malásia Sdn Bhd (773854-D) 173. Nova Geração Mall 174. Nory Motor 172. Northern Century International Limited (ODFX) 178. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 179. OCI Venture Bdd de Sdn (1039926H) (ODFX) 180. ODFX (ODFX) 181. OLTA Capital Management Inc. 182. Um AutoCash (clubautocash 1autocah) 183. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 184. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 185. Academia de Ostim (002443002-A) (ostimint) 186. Buda de Sdn do prazer no exterior (614245-W) (arowana2u) 189. Bagaço de Sdn do Pancar Mayang (527196-H) 189. Bagaço de Sdn do pagamento de Pars (813378-V) 189. Pegasus Bullion ) 190. BHD de Sdn dos comerciantes de Perfway (918583-V) (perfway) 191. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 192. Perubatan Islã Seiring Syariat Al-Ikhlas 193. Pioneer Floresta Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. bl (Pokdinempire) 196. Bdd de Sdn do império do dinar de Pok (1130978-D) (pokdinempire) 197. Bd Bhd de Sdn do comércio do poder (933528-T) 198. PPC Storm 199. Credenciais preferidas Sdn Bhd 200. Premier Ventures Gold 201. Prestige Farmácia de Leiteria Berhad (832757-A) 202. Profit Web Sdn Bhd 203. Programa 10 Bulan Forex Trading 204. Programa I-Rich 205. Pro Infinity Ltd (proinfinity) 206. Projek Duit 2012 207. Proviso Multimedia 208. Pruton Mega Holding Limited 209. BHD de Golden House Sdn Pública (806825-M) 210. Puncak Hartawan Recursos (0000097980 - T) 211. Programa de Capital Quântico (programa de quantumcapital) (berjayaforex) 212. Ram Kris Venture (0024165647-K) 213. RCFX 214. Grupo RC 215. Bdb de Sdn do Grupo RC 216. Real Biz Pasif 217. Real Ingenious Sdn Bhd (926598 - U) (worldfocus. co) 218. Negociação de Rejab (TR0115248-A) 219. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 220. Reza Anuar Sete 221. Retro Titan Sdn Bhd 222. RGCX Trading Co. (fastgcx do goldrgcx) 223. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 224. Rimbun Tekad Consultoria Sdn Bhd (966620-V) 225. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) 226. RMMUDAH 227. RM20segera (rm20segera) 228. BHD do Sdn dos serviços incorporados de RN 229. BHD do MSC Sond de tecnologias de Rowther (727979-T) 230. BHD do ouro Sdn real (1005830-X) (roygolds) 231. Grupos da equipe de Royale (royaleteaminfo. blogspot) 233. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U) 234. Sejati Agarwood Enterprise 235. Sera Terra Mangement amp Enterprise (JM0503206-P) 236. SGFM Negociação Sdn Bhd (936419-V) 237. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. Blogspot slimberryxtreme) 238. Capital de ligação de capital solar Bhd (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 239. Speedline (speedline-inc) 240. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 241. Sri Perkasa Emas que troca 242. Sri Chempaka Emas Empresa (SA0293336-P) 243. Steady Dinastia Sdn Bhd (782270-H) 244. Sólido Global Rede Sdn Bhd 245. Suliz Pearl M 247. Bhd de Sdn das moedas de Suisse (suissecoins) 247. Bhd da rede global de Sweblink (209952-H) 248. Swiss Venture de capital 249. Syarikat Azza Rede de Motor Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 250. Syarikat GECS Ltd 251. Syarikat Sri Alam 252. Tabung Dana Ehsan 253. Negociação de Tanjung (TR0123942-W) 254. Serviços de Tenaga Setia (107239-P) 255. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 256. A Garantia de Ouro 257. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 258. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 259. Trillion Venture (trivfx) 260. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 261. TukarGold (tukargold) 262. UER Ouro (uergoldprofitsharing) 263. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 264. Ultimate Poder Lucros (ultimatepowerprofits. yolasite) 265. United American Comerciantes Conselho (uatconline) 266. Uni Argrow (Camboja) Co. Ltd (argrow. biz) (unicapasia) 267 (002102116-T) 270. Virgin Gold Mining Corporation 271. VenusFX (venusfx) 272. Verger Serviços de Gestão 273. Wadiah Negociação (wadiahtrading) 274. Marketing do mundo da água (CA0177161-P) 275. BHD de Sdn da consultoria de comércio de Webster (1171420D) (wtcpro wtcprolimited. blogspot. my) 276. BHD de Sdn da equidade de Westrank (1046449-A) 278. World Dirham Berhad (970807-X) 279. Programa de Comunidade Mundial (wcp2u) 280. WSL Merchants Pte Ltd (worldshoppersli 282). 284. YDS que prende grupos Bhd (987797-T) (yds2u) 285. Zenith Ouro International Limited (Yds2u) 285. Xcelent trabalho que troca (001971755P) 282. XOC7 283. YDP incorpora a linha Sdn Bhd (877697-P) ZGI) (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 286. Zeta Capital Management 287. Zill Akasha Gemilang Empresa 288. Zness (zness) Como funciona a empresa de investimento ilegal: 1) Operadores ilegais geralmente operam em pequena escala E afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem a necessidade de quaisquer documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se engajar nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos podem nunca chegar ao seu destino pretendido. 2) Operadores ilegais geralmente alvejam candidatos a emprego, colocando anúncios atraentes para atrair potenciais empregados para se juntar à empresa, após o que eles usam para solicitar novos investimentos. Na maioria das vezes, os funcionários serão incentivados a se aproximar de sua família direta, parentes e amigos antes de atingir os membros do público. 3) Operadores ilegais normalmente retratam uma imagem profissional e respeitável, um layout de escritório de alta tecnologia e avançadas instalações de TI, como telas LCD exibindo movimentos nas taxas de câmbio para fornecer a impressão de que um negócio legítimo e real está sendo conduzido. Estas instalações são meramente uma frente falsa. 4) Os investidores podem negociar usando suas contas de negociação com a empresa ou através de concessionários nomeados pela empresa. Em alguns casos, os investidores podem operar suas contas via Internet. 5) Os investidores também são obrigados a assinar um contrato comercial que normalmente é entrado entre os investidores e uma empresa principal no exterior. 6) Na maioria dos casos, os operadores informarão aos investidores que terão de enviar esses contratos à sua principal empresa no exterior para assinatura. No entanto, esses contratos geralmente são deixados sem assinatura. 7) Como tal, no caso de os investidores estão insatisfeitos com transações futuras e transações, nenhuma ação pode ser tomada contra a empresa como não há nenhum contrato vinculativo entre eles. 8) Os investidores normalmente obterão altos retornos sobre seus investimentos iniciais. Isso irá convencê-los a aumentar seus investimentos na esperança de retornos mais elevados. Eventualmente, eles vão acabar perdendo tudo quando os operadores ilegais de repente desaparecem. 9) Os investidores que perdem o seu dinheiro através da suposta volatilidade dos movimentos da taxa de câmbio são informados pelos operadores ilegais que eles precisam pagar margem de chamada, a fim de recuperar sua perda de papel 10) Os operadores ilegais também podem incentivar os investidores a aumentar o seu investimento para tentar Para recuperar suas perdas. Você pode reportar diretamente ao Bank Negara Malaysia através dos seguintes canais de comunicação: Telefone: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK) Fax: 03-2174 1515 SMS para 15888: BNM TANYA sua consulta de relatório Email: bnmtelelinkbnm Em fevereiro de 2017, o Banco Negara Malásia (BNM) lançou uma nova atualização para a ilegal Investment Co. (atualizada em fevereiro de 2017). ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tidak sah skim perniagaan mata wang tidak sah Aktiviti perniagaan perkhidmatan kewangan tidak sah Amalan pasaran yang tidak wajar oleh pemegang lesen yang dikeluarkan oleh BNM. Nama de Penyalahgunaan BNM, nana do serama jawatan pegawai kanan BNM. Aktiviti kewangan haram lain yang disebut dengan nyata di bawah undang-undang dan peraturan berkaitan yang ditadbir oleh BNM. 271 Syarikat Disarcado Hitam Oleh Banco Negara Senarai Lista Negra dalam PDF klikgtgtgt lynk. myzDbB Kemaskini oleh Banco de Negara Malásia pada 7 Jun 2016 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Capital de Risco PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Serviços de amplificador de vendas 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd. 6. Grupo AE Holding Pte Ltd (aevfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Câmara de madeira Agar de Comércio Malásia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd 966604-D) 10. Ajuwah Agências Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Consultoria 12. Alpari (asiático) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd (628267-M) 14. Bendiga surpreendente do Sdn dos rendimentos (891529-V) 15. BHD do Sdn da criação do ouro da ametista (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. BHD do Sdn da plantação do APS Ásia (984575-T) 18. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asalink Globe Capital (agc) (23) Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd ) 23. BHD de Sdn Progresso Astral (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 Internacional 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. Mercados de BFS 30. Bind Bhd de indulgência binária (963258-W) 31. Construa Rich Bhd de grupo de mineração (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Construir Rich Investment Group Ltd 33. Construir Rich Group Holding 34. Construir Rich Agrotech Berhad 35. Construir Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capital Ásia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. Bônus de Sdn do negócio do dinheiro (929192-K) (empreendimento do chefe) (bossventure) 39. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 40. Recursos de Agro de Changkat (IP 0353991V) Sdn Bhd (773082M) (Programarba. blogspot. my) 43. Rede CTK (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd 1053229-X) 48. DBB Estrela Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Império Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Riqueza Serviços (002194713-K) 51. Destiny Recursos Serviços 52. Dgreat Rede (Info. simplebisnes) 53. Empresa de ascensão de DM (PG 0262929-H) 54. Bdd de Sdn de perfil de ADN (245435-W) 55. Sucesso de sonho Sdn Bhd internacional (1002002-P) (Surewin4u) 56. Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malásia 57. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (dinastia-mundial dynastymf) 58. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 59. East Cape Mining Corp 60. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 61 Emgoldex (Troca do ouro de Emirates) 62. Troca do império cinco (mikadofx) 63. BHD energético do Sdn da entrada (511826-X) 64. BHD épico das palmas (epicpalmsberhad) 65. Bifás de Sdn da fumigação de Everise (861654-K) 66. Exquisite Botd Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 67. Programa Extra Capital (programa extracapital) 68. Ezey Marketing 69. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 70. FA Mercados 71. Recursos Familiares Riqueza (SA0310508) - M) 72. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 73. FE Marcas (M) Sdn Bhd (1000656-H) 74. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp 75. FNZ Capital Limited (intelfx) 76. Fortrend International Sd BHD (876619-X) 77. Futurebarrel (barril futuro) 78. Futuro Comércio Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft-indojaya) 79. FxUnited Malásia (myfxunited) 80. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M ) (Fxunitedpowerinternational) 81. FXZN Zenith Limited (fxzn) 82. FXZN Investment Limited 83. FXZN Zenith Management Limited 84. FX Primus Ltd (trivfx) 85. Ganho FX Capital Sdn Bhd (ganhofxcapital. org) 86. Gan Patt Serviços 87. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 88. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 89. GGF Gold House Sdn Bhd (803753-W) 90. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) (JM0518201-W) 93. Global Peace Loving Família (globalpeacelf) 94. Global Venture Financiamento (globalventurefinancing) 95. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 96. Gold Bullion Mundo Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. my) 97. Bdd magnífico da corrente Sdn (841928-P) 98. Bdd dourado do sucesso Sdn da vista (638186-X) - máximo dourado 99. Sdn grande Bhd do acesso (517965-X) 100 102. BHD global do Sdn da exploração agrícola verde (987049-P) 103. BHD global do Sdn do empreendimento de HAFX 104. Consultoria da reliance da colheita Bhd de Sdn (965589- W) 105. HEA Teguh 106. BHD de Sdn do comércio de Hexa (645798-X) 107. Recursos de HG Recursos Sdn (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 108. HiFX Ásia (HiFX) (Highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. Esportes de auto de Hin Huat (TR0005484-X) 111. Feriado Express Ásia 112. Grupo honesto Ltd 113. Hupro Internacional Inc 114. Iconhill que prende Sdn Bhd (810775-P) 115. IGC Diamante 116. Infinito Star Sdn Bhd Internacional (851864-T) 117. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 118. IronFX Solid Trading 119. Instaforex 120. Recursos de Instagroup (JM0531870-X) 121. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 122. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 123. Jalatama Administração Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 124. Jazlaan Enterprise 125. JM Com (S) (s): Sdn Bhd (702054-V) 126. JMI Global 127. JTGold 128. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malásia (yds2u) 129. Kelab Kebajikan Sosial Malásia (VVIP88) 130. Keenan Capital Group 131. Keenan Prestige Services (002095851 - P) 132. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 133. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 134. KL FxUnited Club 135. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 136. Kudaemas (kudaemas) 137. Lestari2U (lestari2u) 138. Reserva da liberdade (libertyreserve) 139. Feriados de tempo de vida Bhd de Sdn (727129-U) 140. LocalAdClick (localadclick) 141. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 142. Lingote de ouro Sdn Bhd (235435-H) Sdn Bhd (556117-T) 144. Maxim Capital Ltd (maximtrader) 145. Maza Rede Sdn Bhd (1006389-H) 146. Meccafund Família Malásia 147. Mecca Fundo Global (MFG) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. 148. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 149. Mega Dinastia Sdn Bhd (931589-V) 150. Megaherbs Bioextreme (001946380-K ) 151. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 152. MGCfx (mgcforex) 153. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 154. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 155. MD Venture Grupo Sdn Bhd (1058936U) 156 MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 157. Milhão Jd Sdn Bhd (millionjade) 158. Milagre Trading Day (JR0047390-V) 159. Mohamad World Enterprise 160. Consultor MOP Sdn. Bhd (101867-W) 161. MX3 Mundial ((mx3worldwide) 162. Meu Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 163. Nexgain Malásia Sdn Bhd (773854-D) 164. Nory Motor (TR0023237-H) 165. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 166. BHD de Dn de Agências de NTB (1039052-M) 167. Ocean Century International Limited (ODFX) 168. BHD de Sdn de Gestão de OCI (1042036X) (ODFX) 169. BHD de Sdn de OCI Venture (1039926H) (ODFX) 170 (ODFX) 171. OLTA Capital Management Inc. 172. Um AutoCash (clubautocash 1autocah) 173. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 174. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 175. Ostim Academia (002443002-A) (ostimint) 176 (527196-H) 178. Banca de Sdn do prazer de Pars (813378-V) 179. Bacia de Sdn do prazer de Overseas (614245-W) (arowana2u) 177. Banca de Sdn de Pancar Mayang (527196-H) 181. Pondiã Jánta Wawasan (M) Sdn Bhd 182. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 183. Pioneiro Floresta Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot. my) 184. Pok Din Consultance amp Ser Vices (pokdinempire) 185. Pok Din Império Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire) 186. Poder Comércio Ásia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 187. PPC Storm 188. Credenciais Preferidas Sdn Bhd 189. Premier Ventures Ouro 190. Fazenda de Leiteria Prestige (M) Berhad (832757-A) 191. Profit Web Sdn Bhd 192. Programa 10 Bulan Forex Trading 193. Programa I-Rich 194. Pro Infinity Ltd (proinfinity) 195. Projek Duit 2012 196. Provisio Multimedia 197. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 198. Recursos de Puncak Hartawan (0000097980-T) 199. Programa de Capital Quântico (programa de quantumcapital) (berjayaforex) 200. Ram Kris Venture (0024165647-K) 201. RCFX 202. RC Grupo 203. BHD de Sdn do grupo de RC 204. Real Biz Pasif 205. BHD de Sdn Real engenhoso (926598-U) (worldfocus. co) 206. Rejab Trading (TR0115248-A) 207. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 208. Reza Anuar Sete 209. BHD retro de Titan Sdn 210. RGCX que troca Corp (rapidgcx de goldrgcx) 211. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 212. Rimbun Tekad Consultoria Sdn Bhd (966620-V) Bdd de Sdn superior (285572-P) 214. RMMUDAH 215. RM20segera (rm20segera) 216. BHD de Sdn dos serviços incorporados de RN 217. BHD de MSD Sdn das tecnologias de Rowther (727979-T) 218. BHD de Sdn real do ouro (1005830-X) 219. Grupos de Equipe Royale (royaleteaminfo. blogspot) 220. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 221. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U) 222. Sejati Agarwood Enterprise 223. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P) 224. SGFM que troca o Bhd de Sdn (936419-V) 225. Equipe do Slimberry Extreme (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 226. Speedline (speedline-inc) 227. Srgold troca Bhd (1033164-V) (srgold. my) 228. Sri Perkasa Emas que troca 229 232. Bhd de Sdn da rede global constante 232. Mina de pérola de Suliz 233. Moedas de Sdn Bhd de Suisse (suissecoins) 234. BHD de Sdn da rede global de Sweblink (SA2303336-P) 230. BHD constante de Sdn da dinastia (782270-H) 209952-H) 235. Swiss Venture Capital 236. Syarikat Azza Motor Rede Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 237. Syarikat GECS L Td 238. Syarikat Sri Alam 239. Tabung Dana Ehsan 240. Negociação de Tanjung (TR0123942-W) 241. Serviços de Tenaga Setia (107239-P) 242. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) Sdn. 248. TUKARGold (tukargold) 248. UER Gold (uergoldprofitsharing) 249. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 250. Ultimate 251. Uni Argrow (Cambodia) Co. Ltd (argrow. biz) (unicapasia) 253. Uncang Teguh Recursos (0000102116-T) 254. Urustabil Sdn Bhd 545426-X) 255. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 256. Virgin Gold Mining Corporation 257. VenusFX (venusfx) 258. Verger Gestão de Serviços 259. Wadiah Trading (wadiahtrading) 260. Water World Marketing (CA0177161-P) 261 263. Bdd de Sdn da equidade de Westrank (1046449-A) 262. BHD do Sdn da fragrância de Windsor (599208-H) 263. Mundo Dirham Berhad (970807-X) 264. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 265. XOC7 266. YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 267. YDS Holding Grupos Bhd (987797-T) (yds2u) 268. Zenith Gold International Limited (ZGI) (zenithgo Lds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 269. Gestão Zeta Capital 270. Zill Akasha Gemilang Empresa 271. Zness (zness) Banco Negara Malásia (BNM) ingin memberitahu orang ramai mengai senarai syarikat dan laman sesawang yang tidak diberi kebenaran Atau kelulusan di bawah undang-undang dan peraturan berkaitan yang ditadbir oleh BNM Passive Financial Investment. Sekali Invest, Lucro RM600,000.Duduk Diam-Diam Dapat Duit. Terbukti.160 Canal dicipta untuk sesiapa yg berminat untuk Investimento de Curto Prazo (Min. 3 Tahun) atau kurang.160 Pelaburan adalah berasaskan Forex Trading Platform.160 Perda de peso e perda de dinheiro Perda de peso, Profesional, anda meminimumkan PERDA dalam berdagang dan Lucro 15 ke 25 Sebulan.160 Trader ini adalah Profissional Trader dari russo yang telah trade dengan lucro keuntungan 15 ke 25 sebulan sejak tahun 2014 lagi. 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Di sini saya compartilhar dengan anda senarai empresa-empresa yang telah disenaraihitamkan oleh Banco Negara Malásia. Di luar sana banyak empresa atau peluang bisnes yang akan anda temui dan menawarkan pulangan renda dengan cara paling mudah, cepat dan malas Jadi, berhati-hatilah sebab rezeki tidak akan datang bergolek jika hanya duduk diam-diam. Mesti ada usaha melali saluran dan sumber yang betul. MLM tak salah. Tapi indivíduo yang berniat jahat yang membusukkan nama MLM. Talvez dengan senarai ini boleh membantu e um membuat rujukan. Bancos Nacionais (BNM) últimas empresas lista negra. 3) Mbi, Mface (moeda virtual, angariação de fundos ilegais) 4) World Ventures (turismo de pirâmide de MLM) 1) Nuvem acerta comércio (esquema de pirâmide, o esquema de pirataria) 5) Fraude de investimento de Nanning (esquemas de pirâmide) 6) Boss Venture (levantamento de fundos ilegal) 7) Ufun Utoken (moeda virtual, levantamento de fundos ilegal) 8) Vai ganhar bwin grupo (roedores, scam de angariação de fundos ilegais) Excel International lava mágica (scam do IPO) 10) Grupo da música do risco (scam) 11) Bitcoin asiático (troca de moeda virtual) 12) Genneva (scam do ouro de Jin Yuhua) 13) Oceano de Mc (levantamento ilegal de fundos) 14) Ilegal de angariação de fundos ilegais) 15) Mega Sabedoria (scam ilegais ilegais de angariação de fundos) 16) Mu Club (Hong Hong sorte 2 u) (scam ilegal de angariação de fundos ilegais) 17) Malásia MC Angel Fund (dinheiro jogo) Levantamento 18) RCFX Forex (comércio ilegal de forex) investimento estrangeiro ilegal 19) GPLF (Global paz amorosa família) fraudes ilegais de angariação de fundos 20) IBS Forex (i (Comércio ilegal de estrangeiros) 22) MÁXIMO COMERCIANTE (comércio forex ilegal) investimento estrangeiro ilegal 23) IRONFX (comércio de forex ilegal) Investimento ilegal ilegal 24) Eagle International Federation (forex ilegal) Negociação) 25) Tesouro GSM Finanças ilegais de investimento em moeda estrangeira (comércio de forex ilegal) 26) T1FX FOREX (ilegal comércio de forex) investimento estrangeiro ilegal 27) AGÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS BLACKLIST (scam de desqualificação de empréstimo de pessoas) 28) ACESSE MARKETING SDN BHD ) 30) QNET (MLM puxar os roedores de cabeça) 31) TONE EXCEL (sem roedores de licença de vendas diretas) 32) MEU AUNEW (fraudes ilegais de arrecadação de fundos) 33) PHYTO SCIENCE (Roedores ricos) 34) IPC INTERNACIONAL (esquema ilegítimo de arrecadação de fundos) 35) Organo Gold Coffee (pirâmide ilegal) 36) Sindicato) levantamento de fundos ilegal 38) Riway (esquemas ricos-rápidos da pirâmide) 39) Winalite Global Winalite internacional (esquemas ricos-rápidos da pirâmide) 40) 1Whp (roedores da pirâmide) 41) (Ilegal de angariação de fundos) 45) Hao Wei Nadu sindicatos do tráfico (Nanning, Indonésia Datuk falso negociação) 46) Win Paper (ilegais de angariação de fundos fraude disco) 47) Kulai esposa curd caso número de placa falsa (Ghost Rider, cabeça de carro) 48) Alphawave (rica-rápida pirâmide roedores) 49) Agarwood (scam) 50 ) 51) Público Golden House (empresa de scam de ouro) 52) Emgoldex (comércio de ouro sem licença, dividendo de angariação de fundos ilegais) 53) BClifestyle (angariação ilegal de fundos) 54) GEMCOIN USFIA (âmbar Scam) 55) Sindicato da fraude do clique do anúncio de MIS 56) Instaforex (comércio de forex ilegal Investimento estrangeiro ilegal
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